被告人林某娜，系深圳市菲某酒业有限公司（以下简称“菲某公司”）及广州市永某资产管理有限公司（以下简称“永某公司”）法定代表人。被告人林某吟，系深圳市雅某酒业有限公司（以下简称“雅某公司”）法定代表人。被告人黄某平，系深圳市通某二手车经纪有限公司（以下简称“通某公司”）法定代表人。被告人陈某真，无业。
“毕竟，绝大多数基金都是合法的，”莱希表示，“但成为主要金融中心不可避免地要付出代价。”
周焯华被浙江温州警察通缉后，上海极左派网站观察者网发文说：“那些想靠‘爱国’洗白自己的黑帮人士，该重新审视一下这个时代了。
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——准确认定黑社会性质的组织犯罪所得及收益，严惩洗钱犯罪助力“打财断血”
答：反洗钱是一项系统性工作，需要金融立法、金融基础设施建设、行业自律、行政监管、司法保障等多方面的努力与配合，下一步，检察机关将以办案为中心，依法履行法律监督职责，从以下几个方面加大反洗钱工作力度。。
他说：“这是我在涉及伪造文件的案件中，第一次见到在调查已开始的情况下，被告因所谓的串谋被拒绝保释，我认为控方这么做是危险的。”
业绩证明了一切。澳门的博彩及非博彩分部均一直表现强劲复苏。两个市场的未来一片光明。
這並不是新加坡的銀行第一次捲入金融犯罪。他們被發現在「一馬基金」（1MDB）醜聞涉及的跨境洗錢活動中發揮了作用。該醜聞與馬來西亞國家投資基金中數十億美元遭挪用有關。
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苏炳海的公司推荐王德海加入圣淘沙高尔夫俱乐部，两人有生意往来。他与另一名涉案男子王斌刚的同居女子王丽云有关联。王斌刚在菲律宾靠创办网络赌博平台发家，前年他和本案被告王水明曾注资台湾科技公司。
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